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关于召开山西尧都农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的通知

2023年06月27日      来源:本站原创

各位股东:
经董事会提议,决定召开山西尧都农村商业银行股份有限公司2022股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议时间
2023718(星期二,上午10:00)
二、会议地点
本行七楼三百人会议室。
三、会议形式
本次会议采取钉钉视频方式召开。
四、会议出席对象
(一)出席对象
1.本行现任董事、监事和高级管理人员;
2.本行全体股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;
3.本行聘请的律师
4.相关人员。
(二)出席要求
1.因故不能参会的股东可委托代理人参加,股东未参加会议、又未委托代理人代为参加的,视为放弃本次会议表决权。
2.若自然人股东本人亲自出席的,提供身份证复印件。
3.股东不能亲自出席:
1自然人股东委托代理人出席会议的,应当提供股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件《股东大会授权委托书
2法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的,应当提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印、法定代表人资格证明(加盖公章)
委托代理人出席会议的,应当提供营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证复印、法定代表人资格证明(加盖公章)《股东大会授权委托书》(加盖公章和法定代表人印章)。
、会议主要事项
(一)董事长代表董事会作《本行董事会2022年度工作报告》
(二)监事长代表监事会作《本行监事会2022年度工作报告》
(三)审议内容
1.审议《关于<本行2022年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<本行2022年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<本行2023-2025三年战略规划报告>的议案》;
4.审议《关于选举任治国等同志为本行第四届董事会董事的议案
5.审议《关于<本行监事会对董事、监事、高管人员2022年度履职尽责评价报告>的议案》;
6.审议<关于本行修订监事会议事规则>的议案》
7.审议《关于<本行2022年度关联交易管理制度执行情况专项报告>的议案》;
8.审议《关于<本行2022年度财务决算方案>的议案》; 
9.审议《关于<本行2022年度利润分配方案>的议案》;
10.审议《关于<本行2023年度财务预算方案>的议案》;
11.审议《关于本行拟发行二级资本债券的议案》
12.审议《关于本行拟授权董泽鹏同志办理工商变更手续的议案
13.审议《关于同意本行与太原绿地新悦房地产开发有限公司到房管局办理网签合同注销手续的议案》;
14.审议《关于本行小榆等三家支行原址重建工程项目费用的议案                                                                                            
15.审议《关于本行吸收合并尧都惠都村镇银行的议案
16.审议《<关于本行吸收合并尧都惠都村镇银行工作方案>的议案
17.审议《关于本行吸收合并太原信都村镇银行的议案
18.审议《<关于本行吸收合并太原信都村镇银行工作方案>的议案
、会议表决方式
投票表决(由于本次为视频会,本行工作组将于会前就收票、投票等相关事项与各位股东联系沟通)。
、联系人及联系方式
联系人及电话:郑丽芳,3935885/18935050095;
联系地址:山西省临汾市尧都区向阳西路中段;
邮    编:041000;
请届时参加,特此通知。
  
 
山西尧都农村商业银行股份有限公司
2023627

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